Οι τρεις γυναίκες επιχείρησαν να περάσουν το τεράστιο ποσό στο ελληνικό έδαφος με τη λεγόμενη «μέθοδο του μυρμηγκιού»
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου, καθώς εντόπισαν και κατάσχεσαν 1.192.000 ευρώ σε μετρητά, που επιχειρήθηκε να εισαχθούν στη χώρα με τρόπο που παραπέμπει σε πρακτικές διακίνησης “μαύρου” χρήματος.
Κατά τον έλεγχο σε επιβατικό Ι.Χ. όχημα που εισήλθε από τη γείτονα χώρα, οι ελεγκτές βρήκαν το ποσό κρυμμένο σε ειδικές ζώνες με θήκες που είχαν δέσει γύρω από το σώμα τους τρεις Ελληνίδες επιβάτιδες. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού», όπου μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρονται διασπασμένα σε μικρές ομάδες για να αποφευχθεί ο εντοπισμός.
Ποια είναι η επόμενη διαδικασία
Μετά την κατάσχεση του ποσού:
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
Θα διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων και πιθανές συνδέσεις με παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εφόσον δεν προκύψει εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες:
Η ΑΑΔΕ θα δεσμεύσει το 25% του ποσού ως πρόστιμο
Το υπόλοιπο 75% θα επιστραφεί στους κατόχους.
Δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία της ΑΑΔΕ
Η υπόθεση στις Καστανιές Έβρου αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων στην ιστορία της ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 ευρώ που είχε γίνει στις 14 Αυγούστου 2016, στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η επιτυχία αυτή έρχεται να υπενθυμίσει τον κρίσιμο ρόλο των τελωνειακών αρχών στον Έβρο, σε μια περίοδο που η διακίνηση κεφαλαίων και η προσπάθεια αποφυγής ελέγχων στα σύνορα παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
